Civitanova: Frode fiscale da oltre 17 milioni di euro, nei guai due imprenditori civitanovesi

guardia di finanza 2' di lettura 16/07/2020 - Conclusa, dai finanzieri della compagnia di Civitanova Marche, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dal procuratore della repubblica Giovanni Giorgio, nei confronti di due soggetti operanti nel settore del commercio all’ingrosso di gomma greggia e plastica.

Le indagini hanno riguardato la posizione fiscale degli ultimi quattro anni di una società, con sede fittiziamente dichiarata a Milano al fine di rendere più difficoltoso un eventuale accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, ma di fatto attiva a Civitanova e dintorni, di cui due uomini, entrambi residenti in città, erano soci.

Le Fiamme gialle, attraverso la consultazione dei numerosi applicativi informatici in uso al corpo, hanno analizzato i conti correnti e effettuato controlli incrociati con fornitori e clienti della società, ricostruendo un giro d’affari nascosto al Fisco pari a circa 17 milioni di euro, procedendo alla denuncia dei due soci, succedutisi nella carica di amministratore, per i reati di infedele e omessa dichiarazione. Dai controlli condotti è inoltre emerso come il legale rappresentante pro tempore abbia portato in compensazione crediti inesistenti per l’importo di circa 100 mila euro,

Nell’ambito dell’inchiesta, il gip del Tribunale di Macerata ha disposto, su richiesta del procuratore della repubblica, il sequestro per equivalente di beni e disponibilità finanziarie, fino alla concorrenza delle imposte evase, pari a complessivi 4.243.303,70 euro, in relazione al quale i militari della Compagnia hanno sottoposto a sequestro due appartamenti di pregio ubicati nel Milanese, di cui uno nel centro del capoluogo meneghino, nonché quote societarie e conti correnti.

«La lotta all’evasione fiscale e soprattutto alle grandi frodi costituisce un obiettivo prioritario per la Guardia di Finanza, teso a tutelare non solo le entrate per i bilanci dello Stato e degli enti locali, ma anche imprese e professionisti che operano nella piena e completa osservanza delle leggi», commenta il comando provinciale della Guardia di Finanza.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram di Vivere Civitanova.
Per Whatsapp aggiungere il numero 348.7699158 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero un messaggio.

Per Telegram cercare il canale @viverecivitanova o cliccare su t.me/viverecivitanova.

Sono attivi anche i nostri canali social: Facebook: facebook.com/viverecivitanova/ e Twitter: twitter.com/viv_civitanova.






Questo è un articolo pubblicato il 16-07-2020 alle 09:48 sul giornale del 17 luglio 2020 - 494 letture

In questo articolo si parla di cronaca, vivere civitanova, articolo, marco pagliariccio

Licenza Creative Commons L'indirizzo breve è https://vivere.me/bqLM





logoEV
logoEV